PFI Has Organised Structure in Gulf Countries for Mobilising Funds: ED


पॉपुलर फ्रंट ऑफ भारत ईडी ने सोमवार को एक स्थानीय अदालत द्वारा मामले का संज्ञान लेने के बाद कहा कि कथित आतंकवादी संपर्क और सांप्रदायिक घृणा फैलाने के आरोप में सरकार द्वारा हाल ही में प्रतिबंधित (पीएफआई) की खाड़ी देशों में “अच्छी तरह से संरचित और संगठित” उपस्थिति है। पीएफआई के तीन पदाधिकारियों के खिलाफ ताजा आरोप पत्र दाखिल।

संघीय जांच एजेंसी ने पटियाला हाउस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की एक विशेष रोकथाम अदालत के समक्ष पिछले सप्ताह अभियोजन शिकायत या चार्जशीट दायर की थी।

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को दबाने और परवेज अहमद, मोहम्मद इलियास और अब्दुल मुकीत के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए डोजियर (19 नवंबर को) दायर किया गया था, जिन्हें 22 सितंबर को पीएफआई राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के खिलाफ राष्ट्रव्यापी छापे के बाद गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और विभिन्न राज्य पुलिस इकाइयां।

पीएफआई को पसंद करने वाले 100 से अधिक लोगों को इन एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया और कई को हिरासत में लिया गया। फिलहाल तीनों तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

इस कार्रवाई के एक हफ्ते बाद, केंद्र ने सख्त आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत पीएफआई पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें इस्लामिक संगठन पर आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकी समूहों के साथ “संबंध” रखने और कोशिश करने का आरोप लगाया गया। देश में साम्प्रदायिक नफरत फैलाओ।

इससे जुड़ी संस्थाएं- रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल वीमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल को भी गैरकानूनी संगठनों की सूची में रखा गया था। .

ईडी ने एक बयान में कहा, अहमद पीएफआई की दिल्ली इकाई का अध्यक्ष था और वह “पीएफआई की धन उगाहने वाली गतिविधियों की निगरानी करता था और इसके जनसंपर्क का प्रबंधन करता था।” दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पीएफआई और संबंधित संगठनों के लिए धन। उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के उम्मीदवार के रूप में करावल नगर से 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव भी लड़े।” ईडी ने कहा, “परवेज अहमद और मोहम्मद इलियास दोनों को दिल्ली पुलिस ने फरवरी, 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया था।”

ईडी ने कहा कि अब्दुल मुकीत, दिल्ली पीएफआई का कार्यालय सचिव था और पीएफआई की फंड जुटाने की गतिविधियों में “सक्रिय रूप से” शामिल था और “फर्जी” नकद दान पर्ची तैयार करने में शामिल था।

“पीएफआई ने आपराधिक साजिश (आईपीसी की धारा 120 बी के तहत एक अपराध) के माध्यम से भारत और विदेश दोनों में अपराध की आय अर्जित की, इसके गैरकानूनी के लिए धन जुटाने के लिए एक बड़ी साजिश के हिस्से के रूप में अपने संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ सक्रिय मिलीभगत की। और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियाँ, राज्य की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए प्रतिकूल हैं।

एजेंसी ने कहा, ‘अपराध से जुटाई गई रकम को नकदी के रूप में पीएफआई के बैंक खातों में उसके हमदर्दों/सदस्यों से मिले नकद चंदे के रूप में गलत तरीके से पेश करके जमा किया गया।’

इस तरह की नकदी पीएफआई नेताओं द्वारा व्यक्तियों के बैंक खातों में भी जमा की गई है और इसके तुरंत बाद उनके बैंक खातों से पीएफआई के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित कर दी गई है ताकि उन्हें वैध के रूप में पेश किया जा सके।

ईडी ने आगे कहा, “पीएफआई की आपराधिक साजिश के तहत धन जुटाने और जुटाने के लिए खाड़ी देशों में एक अच्छी तरह से संरचित और संगठित उपस्थिति है।”

“ये विदेशी धन सीधे पीएफआई के खातों में जमा नहीं किए जाते हैं, बल्कि उन्हें गुप्त रूप से भूमिगत और अवैध चैनलों के माध्यम से भारत भेजा जाता है या सहानुभूति रखने वालों / पदाधिकारियों / सदस्यों और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों में विदेशी प्रेषण की आड़ में भारत भेजा जाता है। /सहयोगियों को भारत में रखा गया और उसके बाद पीएफआई के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया,” ईडी ने कहा।

इस तरह की “लेयरिंग और सर्किटस रूटिंग” विदेशी मूल को छिपाने और अपराध की आय के निशान को छिपाने के लिए की जाती है।

ईडी ने कहा कि ऊपर नामित तीन गिरफ्तार व्यक्ति अन्य पदाधिकारियों और पीएफआई के सदस्यों के साथ इस साजिश का एक “अभिन्न” हिस्सा थे और उन्होंने फर्जी नकद चंदे के बहाने मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसके माध्यम से अपराध की आय को छुपाया गया था। बेदाग धन के रूप में रखा और पेश किया।

जांच एजेंसी ने पहले पीएफआई के 24 बैंक खातों में रखे 86.36 लाख रुपये और रिहैब इंडिया फाउंडेशन के 7 बैंक खातों में रखे 8.22 लाख रुपये को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।

इसमें कहा गया है, “पीएफआई और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच जारी है।”

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