Accused in Delhi Excise ‘Scam’ Deleted WhatsApp Chats, Used VoIP to Communicate: ED


ईडी ने शनिवार को एक स्थानीय अदालत को सूचित किया कि रद्द की गई दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं और रिश्वत की जांच करने वाली एजेंसियों के पास उपलब्ध दस्तावेजी सबूत “कम” हैं, क्योंकि अभियुक्तों ने वीओआईपी और मैसेंजर सेवा सिग्नल पर संचार किया, जबकि कुछ व्हाट्सएप चैट हटा दिए गए थे।

संघीय जांच एजेंसी ने यह बात तब कही जब उसने आम आदमी पार्टी (आप) के संचार प्रभारी विजय नायरंद हैदराबाद स्थित व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को उनकी 5 दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत के समक्ष पेश किया।

अदालत ने शनिवार को उन्हें 5 दिन की और ईडी की हिरासत में भेज दिया।

इन दोनों को प्रवर्तन निदेशालय ने इस हफ्ते की शुरुआत में दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। हालांकि, दोनों को आबकारी नीति से जुड़े प्राथमिक सीबीआई मामले में जमानत मिल गई है।

ईडी इस मामले में अब तक कुल पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

एजेंसी ने दावा किया कि नायर “पूरी दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता” थे।

“उनकी भूमिका पिछले दरवाजे के माध्यम से कार्टेल के गठन के पक्ष में नीति बनाने से शुरू होती है, अग्रिम में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के बदले कार्टेल का गठन और इस नकदी आंदोलन को निर्देशित / प्रबंधित करने में। ईडी ने अदालत को सूचित किया कि उसने एक नीति तैयार करने के लिए दूसरों के साथ परामर्श किया है, जिसने कार्टेल के गठन की अनुमति दी है।

“सबसे बड़े कार्टेल” में से एक पर्नोड रिकार्ड, इंडोस्पिरिट्स और 9 रिटेल ज़ोन थे …, यह कहा।

ईडी ने कहा कि नायर नीति के “मुख्य निर्णय निर्माता” थे और वह थोक और खुदरा स्तर पर शराब उद्योग से “हर किसी” से मिल रहे थे।

“जांच के दौरान यह पता चला है कि एल1 थोक व्यापारी के लिए उत्पाद शुल्क नीति 12 प्रतिशत लाभ मार्जिन के साथ तैयार की गई थी। ईडी ने कहा कि इस 12 फीसदी में से 6 फीसदी रिश्वत के रूप में निर्धारित किया गया था।

यह आरोप लगाया गया था कि नायर ने विजय नायर को अग्रिम रूप से 100 करोड़ रुपये की “रिश्वत” के लिए अभिषेक बोइनपल्ली के साथ एक “व्यवस्था” की थी, और उन्हें थोक व्यापारी के रूप में इंडोस्पिरिट्स (एक अन्य गिरफ्तार अभियुक्त समीर महेंद्रू की कंपनी) के माध्यम से इस पैसे की वसूली करनी थी। और उनके कार्टेल में कई खुदरा क्षेत्रों का जाल।

कुछ व्हाट्सएप चैट और डिजिटल साक्ष्य अदालत में पेश करते हुए ईडी ने कहा, “बड़े पैमाने पर सबूत नष्ट कर दिए गए हैं, जिसके कारण जांच एजेंसियों के पास उपलब्ध सबूत बहुत कम हैं।” बेनॉय बाबू (इस मामले में गिरफ्तार किए गए पर्नोड रिकार्ड के कार्यकारी) पर्नोड रिकार्ड के एक अन्य कर्मचारी को व्हाट्सएप पर बेनॉय बाबू के फोन पर उपलब्ध नहीं है, जबकि जिस व्यक्ति को यह भेजा गया था, उसके फोन पर यह उपलब्ध है।” एजेंसी ने अदालत को सूचित किया, “दस्तावेजी सबूतों की कमी को इस तथ्य के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है कि घोटाले में शामिल लोग सिग्नल सहित वीओआईपी पर संवाद करते थे।”

एजेंसी ने आरोप लगाया कि नायर ने शराब के धंधे में कुछ लोगों के सामने खुद को “दिल्ली आबकारी विभाग के ओएसडी” के रूप में पेश किया, भले ही वह आप के लिए मीडिया और संचार के एक स्वयंसेवक कार्यकर्ता प्रभारी थे और कभी भी आबकारी विभाग से जुड़े नहीं थे। क्षमता।

इसमें कहा गया है कि नायर राष्ट्रीय राजधानी के सिविल लाइंस इलाके में स्थित दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को आवंटित सरकारी आवास में रह रहे थे, जबकि गहलोत उत्तर-पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक घर में रह रहे थे।

एजेंसी ने कहा कि पिछले साल 5 जुलाई को सार्वजनिक की गई नीति कुछ शराब व्यापारियों के पास लगभग एक महीने पहले उपलब्ध थी और कुछ शराब निर्माताओं के कर्मचारी नायर के साथ “संपर्क में” थे, जिन्होंने कहा, कथित तौर पर कुछ व्यवसायियों ने “आर्म मरोड़” दिया। उत्पाद शुल्क नीति के तहत एहसान। एजेंसी ने पहले कहा था कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत तीन दर्जन वीआइपी ने डिजिटल सबूत नष्ट करने के इरादे से 140 मोबाइल फोन बदले।

इसने कहा था कि जांच के दौरान कई लोगों से पूछताछ की गई थी, “ने खुलासा किया है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में काम करने के लिए चुनिंदा व्यावसायिक समूहों को अनुचित लाभ के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत अग्रिम रूप से दी गई थी।” एजेंसी ने कहा कि उसने इस मामले में अब तक 169 तलाशी अभियान चलाए हैं, जो दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद दायर किया गया था।

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